Сенаторы СФ РФ предложили Росфинмониторингу повысить порог обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, в верхней палате российского парламента считают необходимым снизить нагрузку на НКО при обязательном контроле их финансовых операций некоммерческих организаций

Как пояснил замглавы СФ РФ Николай Журавлев, «важно обеспечивать баланс интересов контролирующего органа и подконтрольных организаций. С одной стороны, нужно работать на опережение, с другой — административная нагрузка на участников процесса должна быть взвешенной». По действующим правилам особое внимание Росфинмониторинг уделяет следующим операциям по счетам россиян:

- любые операции на суммы свыше 600 тысяч рублей;

- получение и снятие крупных сумм со счета в один и тот же день;

- регулярное снятие физическими лицами крупных наличных денежных сумм;

- закрытие счета сразу после получения крупных сумм;

- резкое прекращение повторяющихся денежных операций и закрытие счета;

- немотивированные отказы клиента предоставить дополнительные сведения о физическом лице;

- излишняя озабоченность конфиденциальностью;

- необычные, излишне сложные или поспешные денежные операции, лишенные экономического смысла;

- дробление однотипных переводов, по сумме не превышающих в отдельности 600 тысяч рублей;

- отсутствие возможности проверить контрагентов в сделке.

Подробнее о контроле Росфинмониторинга - в материале «ПравозащитникИнфо».